KYC Systems

KYC SYSTEMS es un software de prevención de lavado de dinero (PLD) diseñado para cumplir la normativa antilavado en
  México.

  Automatizamos el cumplimiento PLD para dos sectores:

  ▸ Actividades Vulnerables (LFPIORPI): joyerías, inmobiliarias, arrendadoras, notarios, blindadoras, compraventa de
  vehículos, arte, juegos y sorteos, y más. Validación de RFC e INE, cálculo de umbrales UMA, barrido de listas SAT 69-B,
  UIF, OFAC y PEPs, y generación de avisos XML para el portal SPPLD del SAT.

  ▸ Entidades Financieras (LGOAAC Art. 95 Bis): SOFOMes ENR, SOFIPOs, arrendadoras financieras y fideicomisos. Expedientes
  KYC, enfoque basado en riesgos, monitoreo transaccional, identificación del propietario real y generación de reportes
  RIPS en formato F36 para el SITI de la CNBV.

  En este canal publicamos guías prácticas, demos del software y contenido educativo sobre cumplimiento PLD, la LFPIORPI,
  la LGOAAC y las obligaciones ante el SAT y la CNBV.