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Detienen a cubano-estadounidense por lavar dinero destinado a bancos de la isla

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Published on Jun 20, 2012

Un juez federal de Florida ha ordenado la detención de un ciudadano estadounidense oriundo de Cuba acusado de participar en el lavado de unos 31 millones de dólares supuestamente robados del programa de salud pública 'Medicare'.

Según la acusación, Óscar Sánchez, de 46 años, supuestamente está involucrado en un fraude perpetrado a través de una trama de 70 compañías del sur de Florida que transfirieron millones de dólares abonados por Medicare de EE. UU. a cuentas abiertas en Canadá, el Caribe y Cuba "a un lugar desconocido", explicó la Fiscalía en un comunicado.

Alicia Valle, consejera especial de la Fiscalía, aseguró posteriormente a la prensa que "no existen alegaciones" ni tienen "evidencia alguna de que el Gobierno cubano estuviera implicado en este caso". Sin embargo, varios medios estadounidenses han publicado artículos en los que se afirma que el gobierno cubano posiblemente tenía información sobre el fraude financiero y podría estar implicado en él.

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