El curso de Legitimación de Capitales que ofrecemos pretende informar de manera sistemática sobre este delito y concientizar sobre la importancia de este tema a nivel institucional, a través de la revisión de algunas definiciones y normativas nacionales e internacionales.
Los objetivos son:
- Conocer qué es la legitimación de capitales, cómo se lleva a cabo y cuáles son sus fases.
- Conocer qué es la delincuencia organizada.
- Comprender el marco legal sobre legitimación de capitales.
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