QUE ES LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

DUE DILIGENCE se dedica al monitoreo de Agencias Internacionales y Organismos de Control Disciplinario que investigan, juzgan y condenan a personas naturales y jurídicas comprometidas con cualquiera de los 13 delitos fuentes del Lavado de Activos, como son:

1. Enriquecimiento Ilícito
2. Narcotráfico
3. Extorsión
4. Rebelión
5. Secuestro
6. Delitos contra la Administración Pública
7. Tráfico de Armas
8. Concierto para Delinquir
9. Delitos contra el Sistema Financiero
10. Tráfico de Migrantes
11. Trata de Personas
12. Financiación del Terrorismo
13. Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas

Es así que nuestro servicio esta desde el manejo preventivo, Chequeo y Monitoreo de los registros y de todos los terceros de su interés.

Nuestros servicios dan soporte operativo y sirven de acompañamiento a su función estratégica, con responsabilidad ética y legal, frente a la detección de operaciones sospechosas, y en la implementación de controles y procedimientos tendientes a definir la estrategia a seguir, para mitigar el Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Quedamos a su disposición de aclarar cualquier duda.

Atentamente,
Hernando Villamizar
Gerente
operaciones@duediligence.net.co

Category:

Education

Tags:

• LAVADO DE ACTIVOS
• AML
• SARLAFT
• SIPLAFT

[pichirruchi1]

tipo pelicul de espionaje !!!

[chawendo]

Excelente...