Curso Online: Segmentación SARLAFT

Cuando se tiene más elementos de los que se puede gestionar y cada cual tiene características diferentes, se recurre comúnmente al proceso conocido como segmentación. Es decir, que de un número inmanejable de elementos pasamos a un número reducido y práctico de grupos o segmentos que guardan características similares, y por lo tanto pueden ser gestionados en forma similar.

Esta técnica se aplica en varios campos, pero el más conocido y en el cuál más avances se han logrado desde el punto de vista técnico es el de la segmentación del mercado. La segmentación permite hacer un uso más eficiente de los recursos pues permite dar un tratamiento diferente a cada caso en particular. Una buena segmentación le da a cada segmento el tratamiento adecuado.

En este sentido, la Circular 061 de la Superintendencia Financiera es exigente en la forma en la cual las entidades deben segmentar cada uno de los factores de riesgo, de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos. De este modo, la Circular estableció las siguientes variables de segmentación mínimas para cada factor de riesgo:

• Clientes: actividad económica, volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de ingresos, egresos y patrimonio.
• Productos: naturaleza, características y nicho de mercado o destinatarios.
• Canales de distribución: naturaleza y características.
• Jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones.

Objetivos
• Entender el marco jurídico de la segmentación de factores de riesgo.
• Estudiar los métodos y técnicas estadísticas de la segmentación de factores de riesgo.
• Analizar la utilidad práctica de la segmentación y hacer recomendaciones para el uso de la misma.

Contenido
• Marco Jurídico de la segmentación de factores de riesgo.
• Métodos y Técnicas estadísticas (tabulaciones cruzadas, análisis conglomerados, árboles de clasificación, redes neuronales artificiales).
• Decisiones metodológicas más importantes: criterios, variables y poda.
• Recomendaciones prácticas.
• Utilidad práctica de la segmentación.
• Pasos a seguir después de la segmentación.

¿A quién va dirigido?
Oficiales de cumplimiento, analistas y personal de apoyo de las áreas de cumplimiento y todos aquellos funcionarios que de una u otra manera tienen algún tipo de relación con la gestión de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en cada entidad.

FECHAS Y COSTOS
Fecha: Noviembre 12 de 2010
Costo por persona: $100.000 + IVA
Descuentos del 10% para personas que paguen antes del 15 de octubre y del 20% para grupos de 5 o más personas de la misma entidad.

Requerimientos técnicos y logística
Una vez tramitada su inscripción recibirá por correo electrónico las instrucciones para conectarse el día del curso, la clave y el link correspondiente. Los participantes deben contar con un computador con las siguientes especificaciones:
Internet Explorer 6.0 o superior, Mozilla Firefox 3.0 o superior (Java Script y Java habilitado)
Windows 2000, XP, 2003, Vista o Windows 7
Cable de modem, DSL, o mejor conexión a internet
Mínimo un Pentium de 1GHz, con 512 MB de RAM (2 GB de RAM for Windows Vista)
Los participantes que desean conectarse a audio usando VoIP necesitarán una conexión a internet rápida, unos micrófonos y unos altavoces.

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Education

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