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Multan a CajaSur con 300.000 euros

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Uploaded by on May 15, 2009

El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a CajaSur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno considera responsable a la Caja de infringir dicha ley sobre medidas de precaución en relación con el supuesto de que un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.

Category:

News & Politics

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