LNuñez & Asociados. Entrevista BIZZ AWARDS

L. Núñez & Asociados, S. A. es una empresa de asesoría y consultoría económica fundada en el año 2004 bajo las leyes de la Republica Dominicana, que ofrece los servicios de asesoría en el área financiera y fiscal, auditorias, outsourcing, soluciones informáticas y otras actividades diversas en el área de la economía. Para ofrecer estos servicios hemos realizado Joint Venture con dos empresas de reconocida reputación en el país, una especializada en el área de informática y otra en el área de auditoría financiera y fiscal.

En el área de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, somos una de las empresas pioneras mas preparadas en el área. Elaboramos manuales de políticas y procedimientos, y ofrecemos entrenamiento al personal de los intermediarios cambiarios y financieros nacionales para que cuenten con las herramientas y los criterios adecuados para aplicación de las normativas nacionales e internacionales vinculadas a esta importante y delicada materia. Para esos fines estamos en contacto permanente con las autoridades competentes nacionales e internacionales y damos seguimiento a los acontecimientos que surgen alrededor de las organizaciones criminales que tratan de penetrar las entidades de intermediación financiera y cambiaria para lavar activos y para cometer otros delitos parecidos.




Nuestra cartera de clientes esta compuesta por más de 150 empresas e instituciones, entre las que se encuentran entidades financieras, de intermediación cambiaria, de servicios de remesas, organizaciones sin fines de lucro, entidades gubernamentales, así como empresas comerciales. El 70% de esos clientes corresponde a los referidos sectores financiero, cambiario y de remesas.

En estos momentos los servicios más demandados a nuestra empresa son los entrenamientos en materia de prevención del lavado de activos, fraudes financieros y otros delitos graves. En nuestra corta experiencia hemos ofrecido entrenamiento contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a más de 2,000 empleados y ejecutivos de cerca de 100 empresas. También hemos elaborado los manuales de control interno para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que nos han solicitado 50 de estas entidades, incluyendo en algunos casos asistencia técnica para la implementación a los interno de las mismas.

Hemos sido reconocidos en dos ocasiones al nivel internacional por el Éxito Business Awards, y por la Confederación Mundial de Negocios con el premio The Bizz Awards 2008, como empresa destacada en el renglón de Servicios Especializados.

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